Polícia Federal deflagra operação contra fraude milionária na Caixa Econômica
A Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax para desarticular um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal, com ações em São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (25). A investigação aponta que o grupo teria movimentado mais de R$ 500 milhões por meio de práticas ilegais.
Segundo a PF, os suspeitos são investigados por crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Além disso, por decisão da Justiça Federal, foram bloqueados bens e ativos no valor de até R$ 47 milhões, bem como autorizada a quebra de sigilos dos investigados.
Ao todo, a operação cumpre 21 mandados de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão nos três estados. Dessa forma, a ação busca interromper a atuação do grupo e reunir mais provas sobre o esquema.
De acordo com as investigações, iniciadas em 2024, o grupo recrutava funcionários para facilitar a movimentação e a ocultação de valores ilícitos. Com isso, os envolvidos conseguiam operar dentro da estrutura da instituição financeira.
Além disso, os suspeitos inseriam dados falsos nos sistemas internos, o que permitia a realização de saques e transferências indevidas. Por fim, a Polícia Federal segue com as apurações para identificar todos os envolvidos no esquema.
