lavagem de dinheiro
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Polícia
Polícia Federal encontra 300 quilos de cocaína em galpão durante operação em Alagoinhas
Cerca de 300 quilos de cocaína foram encontrados abandonados em um galpão na cidade de Alagoinhas, nesta terça-feira (26), durante…
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Famosos
Polícia aponta movimentação de R$ 43 milhões em investigação contra Deolane Bezerra
A polícia apontou movimentações financeiras de aproximadamente R$ 43 milhões em investigação que prendeu a influenciadora e advogada Deolane Bezerra.…
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Polícia
Homem investigado por fraude de R$ 15 milhões no Ceará é preso em Salvador
Um homem de 40 anos, investigado por estelionato, lavagem de dinheiro e fraude financeira no Ceará, foi preso nesta quinta-feira…
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Brasil
Polícia Federal deflagra Operação Sem Refino e bloqueia R$ 52 bilhões de grupo do setor de combustíveis
A Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Refino para investigar um conglomerado do setor de combustíveis suspeito de utilizar estruturas…
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Polícia
PF prende pai de Daniel Vorcaro em operação que investiga crimes ligados ao Banco Master
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (14) a sexta fase da Operação Compliance Zero, que investiga crimes ligados ao Banco…
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Polícia
PF e Receita Federal realizam operação contra descaminho e lavagem de dinheiro na Bahia
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta terça-feira (12), a Operação Putridium Malum 6 contra crimes de descaminho…
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Notícias
STJ rejeita denúncia contra advogado Márcio Duarte Miranda na Operação Faroeste
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o advogado Márcio Duarte Miranda…
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Polícia
Operação prende cinco investigados por tráfico e lavagem de dinheiro em Salvador, Maragogipe, Itaparica e RJ
A Polícia Civil da Bahia prendeu cinco investigados durante a Operação Swell, realizada nesta quinta-feira (7) em Salvador, Maragogipe, Itaparica…
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Polícia
Depoimento revela medo, ameaças e desvio de doações no “Caso Pix”
A Justiça da Bahia retomou nesta quarta-feira (6) o julgamento do “Caso Pix”, que envolve os jornalistas Marcelo Castro e…
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Polícia
Operação Salitre mira organização criminosa e cumpre 47 mandados no sul da Bahia
Uma força-tarefa deflagrou a Operação Salitre para desarticular uma organização criminosa com atuação no sul da Bahia, com base logística…
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