lavagem de dinheiro
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Notícias
Investigação cita relacionamento de Deolane Bezerra com integrante do PCC, diz portal
Documentos utilizados na investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo a advogada e influenciadora Deolane Bezerra mencionam antigos…
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Notícias
EUA sancionam dois brasileiros e quatro empresas por suposta ligação com o PCC
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra dois brasileiros e quatro empresas, três sediadas no Brasil e…
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Bahia
Polícia Federal prende suspeito de lavagem de dinheiro com R$ 700 mil em espécie na Bahia
A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem suspeito de lavagem de dinheiro durante uma operação realizada nesta segunda-feira (22),…
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Polícia
Operação da PF e Receita Federal mira comércio ilegal de eletrônicos em Salvador e Lauro de Freitas
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta quinta-feira (18), a Operação Putridium Malum 7 nas cidades de Salvador…
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Polícia
Operação Tentaculum mira organização criminosa e bloqueia R$ 16,5 milhões na Bahia
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/Ilhéus) e a Polícia Civil deflagraram, na manhã desta quarta-feira (17), a…
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SAJ
Operação Maré Vermelha: advogada é presa em Santo Antônio de Jesus durante ação contra tráfico e lavagem de dinheiro
Uma advogada foi presa em Santo Antônio de Jesus durante a Operação Maré Vermelha, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia…
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Polícia
Operação da PF na Bahia mira grupo suspeito de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (11), uma operação coordenada a partir da Bahia para desarticular uma organização criminosa transnacional…
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SAJ
Operação Maré Vermelha cumpre mandados em SAJe bloqueia R$ 100 milhões de grupo investigado
A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (11), a Operação Maré Vermelha em Santo Antônio de Jesus e outras…
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Polícia
Operação desarticula esquema de venda de canetas emagrecedoras falsas na Bahia
A Polícia Civil da Bahia desarticulou, na manhã desta quarta-feira (10), um esquema de comércio ilegal de canetas emagrecedoras falsas…
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Famosos
STJ nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra em investigação sobre suposta ligação com o PCC
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta terça-feira (9), o pedido de habeas corpus apresentado pela…
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