Operação mira grupo suspeito de fraudar a Caixa Econômica Federal e causar prejuízo de R$ 424 mil

Uma associação criminosa suspeita de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal é alvo da Operação Versão Brasileira, deflagrada em Salvador nesta quinta-feira (16). A ação, realizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e pela Polícia Federal, investiga um esquema que teria causado prejuízo superior a R$ 424 mil ao banco.

Segundo as investigações, o grupo abria contas bancárias com identidades falsas e contratava empréstimos consignados de forma fraudulenta. Além disso, os investigadores apuram a atuação da organização em diferentes etapas do esquema.

Durante a operação, as equipes cumprem um mandado de prisão contra um investigado que já está custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana, além de três mandados de busca e apreensão em Salvador.

As investigações também apontam indícios de lavagem de dinheiro. De acordo com os órgãos responsáveis, parte dos recursos obtidos com as fraudes foi convertida em moeda estrangeira para dificultar o rastreamento

As informações são do jornal A TARDE.