A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do MPBA deflagraram, na manhã desta terça-feira (03), a Operação Voluta, que apura crimes de lavagem de dinheiro ligados ao contrabando de cigarros do Paraguai. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos e Antônio Cardoso.
Foram apreendidas aproximadamente 130 caixas com 50 maços de cigarro cada, documentos, mídias e aparelhos celulares. As investigações tiveram início a partir de uma apreensão de centenas pacotes de cigarros contrabandeados ainda em 2019, que revelou a existência de uma estrutura criminosa voltada ao contrabando e à posterior ocultação dos lucros obtidos com a atividade ilícita.
Segundo a PF, os suspeitos teriam movimentado valores incompatíveis com suas rendas declaradas, utilizando terceiros, empresas de fachada e aquisições patrimoniais com sinais de dissimulação da origem dos recursos.
Se confirmadas as suspeitas, os envolvidos poderão responder por lavagem de dinheiro e associação criminosa, entre outros crimes que possam ser identificados ao longo das investigações.
Fonte: Blog do Valente
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